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NYT表示,司法部预计美国银行将在货币操纵调查中获得认罪

NYT表示,司法部预计美国银行将在货币操纵调查中获得认罪

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据报道,司法部长埃里克霍尔德和司法部正在敦促美国银行在货币操纵调查中提出罕见的认罪请求。 照片:REUTERS / Tami Chappell

“纽约时报” ,司法部依靠被控操纵货币价格的银行作出认罪。 这将是几十年来美国最大的银行第一次对重罪不端行为表示认罪。 自金融危机以来,美国监管机构获得认罪的唯一主要银行一直是外国银行。

报告中指出的银行 - 摩根大通,花旗集团,巴克莱银行和苏格兰皇家银行 - 被指控非法博彩外汇市场。 去年11月,监管机构对六家银行征收数十亿美元的罚款,其中三家据报道正在接受司法部的调查(巴克莱选择退出之前的解决方案以继续谈判)。

在与去年和解协议一同发布的成绩单中,银行的交易员被视为在一个被称为“卡特尔”(以及其他名称)的在线消息室中勾结,以实现价格和执行有利交易。 他们使用代码词来逃避内部监控系统,并小心地限制进入精英圈。

“泰晤士报”报道,该计划进一步发展,其中包括一个电子平台,用于人为地夸大向客户出售的货币。 纽约州金融监管机构本杰明·M·劳斯基(Benjamin M. Lawsky)的指控反映了在银行货币交易平台中使用算法的 。 这种制度的存在将表明制度范围内的不法行为,而不是一些特立独行的交易者的工作。

每天超过5万亿美元,轻度监管的外汇市场构成了世界上最大的金融市场。 企业财务主管和共同基金经理依靠外汇的大银行来交易货币。 由于货币价格波动,外汇每天暂停60秒,以便以正常价格稳定交易。

根据调查,主要银行的交易员经常串通操纵价格前后的价格,利用小的价格差异来获取巨额利润。 据报道,该算法平台允许交易者取消可能无利可图的潜在交易。

据英国“泰晤士报”报道,尽管司法部可以对此事进行调查,但任何司法部的辩护协议最终都不会涵盖Lawsky调查引起的指控。


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