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报告称,汇丰银行泄密:委内瑞拉在瑞士银行拥有第三大资金

报告称,汇丰银行泄密:委内瑞拉在瑞士银行拥有第三大资金

HSBC
汇丰银行标识于2015年2月9日在日内瓦银行瑞士分行拍摄。 照片:路透社/ Pierre Albouy

委内瑞拉人质疑为什么前财政部长和已故总统乌戈·查韦斯的前保镖与瑞士银行账户挂钩,汇丰持有数十亿美元。 本周揭露的一系列泄露文件凸显了委内瑞拉作为瑞士私人银行业主要客户的角色。

本周发布了一份报告,详细介绍了该调查结果,该调查结果基于2006年至2007年的近6万份汇丰银行内部文件,这些文件是由银行前雇员HervéFalciani泄露的。 泄漏事件揭示了 ,该一直牵涉到帮助富裕客户隐藏其资产,在某些情况下,这些隐藏了国内税务机关,而在其他情况下则涉及非法活动。 就美元金额而言,报告指出,瑞士和英国是瑞士汇丰银行账户的主要资金来源,每个国家的客户分别持有312亿美元和217亿美元。 委内瑞拉排名第三,达到148亿美元。

据报道,这笔款项的大部分由委内瑞拉财政部以Alejandro Andrade的名义持有,他在2007年至2010年期间担任委内瑞拉财政部长,并且自2008年起担任委内瑞拉经济和社会发展银行(Bandes)的主席。该银行成为 针对四名被控参与回扣计划的个人,该计划使班德斯的副总裁和一家位于迈阿密的经纪公司受益。 据称该计划发生在安德拉德的任期内,但安德拉德本人并没有在诉讼中提到。

安德拉德也是查韦斯的亲密伙伴,曾参与1992年未遂的政变企图。 据报道,他现在在佛罗里达州的棕榈县工作,并“投资了表演马”。

根据这些数据,安德拉德的账户持有了119亿美元。 相比之下,委内瑞拉2007年的人均国内生产总值为8,300美元。 在瑞士银行账户持有资金并不表示存在法律上的不法行为; 一些备受瞩目的人物(包括美国名人克里斯蒂安斯莱特和菲尔柯林斯,以及约旦和摩洛哥的国王)已在文件中被提名,没有太多问题。 但这个问题在委内瑞拉引起了一些关注,委内瑞拉在透明度方面声名狼借。 根据对专家评估的调查, 非政府组织透明国际在其2014年 中将委内瑞拉列为172个中的161个,该 衡量各国公共部门腐败的看法。 委内瑞拉的排名是拉丁美洲国家中最低的,仅次于臭名昭着的腐败海地。

委内瑞拉反对派代表安德烈斯·韦拉斯奎兹在周一泄密事件中发表了强烈言论。 “我要求政府澄清瑞士账户中公共基金存款的目的地,”他 “政权的腐败已经 ,”他补充说。

报告发现,其他拉丁美洲国家也有成千上万的客户在此期间收集了数十亿美元的汇丰银行。 巴西储存的美元金额排名第七,为70亿美元; 阿根廷以35亿美元排名第21位,巴拿马以28亿美元位居第25位。


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