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马拉布骗局:壳牌,埃尼档案调查调查结果与美国当局

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荷兰皇家壳牌公司和埃尼公司已经自愿向美国当局提交内部调查,了解他们如何在尼日利亚收购一个巨型油田,因为这些公司正试图打击欧洲和非洲的腐败指控。

据路透社周二报道,向美国司法部和美国证券交易委员会提交的文件并不意味着美国当局正在调查壳牌或埃尼。

但这一举动表明,这些公司正在试图预先解决美国的问题,因为他们正面临着意大利石油行业有史以来最大的贪污试验之一,将于5月在米兰开始,尼日利亚正在进行的试验以及荷兰的调查。

石油巨头在2011年购买石油勘探许可证245时被指控腐败,尼日利亚的一个海上石油区块估计将拥有90亿桶原油储备。

上周,米兰法院推迟了两家公司的审判,计划于3月5日至5月14日开始审理,并将案件转移到另一个房间。

意大利检察官声称贿赂是为了争取在2011年获得该区块的权利。两家公司的高级管理人员,包括埃尼首席执行​​官Claudio Descalzi和前壳牌基金会主席Malcolm Brinded将面临审判。

根据意大利法律,如果公司被视为未能阻止或试图阻止公司受益的员工犯罪,则公司可以承担责任。

两家公司的股票都在美国证券交易所上市交易,将其外国交易纳入美国当局的范围。

壳牌和埃尼代表子公司于2010年与司法部签订了针对尼日利亚腐败指控的延期起诉协议。

这些协议在一段时间后驳回了指控,以换取罚款和达成一系列要求的协议。 他们分别于2013年和2012年结束。

“一家公司向美国证券交易委员会和美国司法部披露涉嫌外国腐败通常意味着该公司认为美国当局需要了解这一点,并且这两个机构都有权根据”反海外腐败法“起诉,”巴勃罗路透社援引纽约大学法学院关于企业合规与执法的执行董事Quiñones的话说。

埃尼注意到其在美国证券交易委员会提交的文件中披露,其中“没有发现任何关于埃尼方面的不法行为的证据。”壳牌公开表示,它已将调查提交给美国当局和英国严重欺诈办公室。

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